Главная | Жилищные вопросы | Мошенничество в обменных пунктах валюты

Как избежать мошенничества в обменных пунктах валют.

Мошенники против банка В Москве огромное множество пунктов обмена валюты, но это означает только одно: В этой области возможно мошенничество, игры на разнице курсов, подлог денег, и то и просто - прямое хищение ваших денег в липовом обменном пункте валюты. Об одной недавней истории мы и расскажем вам. Она весьма необычна наглостью мошенников.

Последние публикации

Международный фондовый банк МФБ обратился с письмом в Центральный банк России, в котором предупреждает об этой новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать не клиенты, а сами банкиры. Как заверяют адвокаты предпринимателя, крупная сумма пропала во время проведения обменной операции в кассе банка. Как уточнил адвокат, предварительно созвонившись, господин Гончаров получил подтверждение в кассе, что доллары будут куплены у него по курсу, который он обнаружил в интернете, а также что необходимая для этого сумма - более 25,7 млн руб.

После проверки денег на подлинность и пересчета они были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Лица мужчины предприниматель не видел.

Способ первый: бросок с отскоком

В итоге полицейские следователи завели уголовное дело по ст. Как заявил господин Айрапетов, мужчина, которому была передана валюта, следствием установлен: После возбуждения дела выяснилось, что никакого отношения к банку Давыдов не имеет и каким образом он оказался в кассе, предстоит выяснить следствию.

Как отметил адвокат, следователь вызвал его доверителя на 22 сентября для того, чтобы официально признать его потерпевшими по делу. Также господин Айрапетов подтвердил, что его доверитель подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, на территории которого зарегистрирован МФБ, о взыскании с кредитной организации украденных денежных средств.

При этом в МФБ сомневаются в том, что события происходили именно так, как это описывает предприниматель.

Способ второй: волшебные нули

Бизнесмен решил заработать на обмене валюты и купился на выгодный курс То, что в столице случаются мошенничества в липовых обменных пунктах валюты слышали многие. Все стихийные конторы менял давно запрещены. Валютные операции разрешили совершать лишь обменным пунктам, которые находятся в помещении банка, и имеющие его лицензию.

какие-то мошенничество в обменных пунктах валюты то, чтобы

Ну, а почему бы не открыть подобный, чтобы облапошить желающих погреть руки на плавающем курсе валюты? Открыть с нуля сложно. Потому мошенник присмотрел себе обменный пункт на первом этаже здания торгового центра "Мегаполис", что в восьмом доме по проспекту Андропова.

Удивительно, но факт! Лоток представляет собой обычный железный ящик с четырьмя стенками.

В обменном пункте круглосуточно действовала система заказов любой суммы в течении часа и отдельная кабина для расчетов. Крупных клиентов в первую очередь привлекала оперативность и безопасность. Новый хозяин нанял на работу двух двадцатилетних красавиц на должности кассиров. Вскоре на предложение купился летний москвич.

Он позвонил в обменный пункт и сообщил, что хочет обменять сразу тысяч долларов США. Мошенник, представившись директором банка, сам вышел к бизнесмену Николаю Гончарову. Он взял кейс с тысячами долларов и попросил его подождать пока доставят недостающую сумму в рублях. Пока клиент дожидался доставки 25 миллионов рублей, директор обменника испарился.

Аферист оставил отвечать за себя кассиров, которые и понятия не имели, что нанялись на работу к мошеннику. Сотрудниками полиции задержали женщин для выяснения всех обстоятельств хищения, приняли меры к розыску похищенного и задержанию соучастника преступления.


Читайте также:

  • Незаконное подключение к газу
  • При какой сумме долга банк подает в суд за неуплату
  • Признать что мой отец сын деда
  • Стихи жене про развод
  • Особо ценное недвижимое имущество казенного учреждения